根據香港法例, 任何經營或擬經營金錢服務的人士必須向香港海關（海關）申請金錢服務經營者牌照。

金錢服務是指貨幣兌換服務或匯款服務。

申請資格:

1. 該法團的每名董事及每名最終擁有人均屬與經營金錢服務業務有聯繫的適當人選
2. 有特定業務處所
3. 公司必須有一人通過適當人選考試
4. 公司必須委任一名合規主任及洗錢報告主任 (可同一人)

本地公司

申請所需文件:

   1.有效商業登記證的複本

   2.公司註冊證明書的複本

   3.最近的周年申報表(表格NAR1)及在遞交最近的周年申報表後存檔於公司註冊處的所有文件的複本

   4.新成立公司：法團成立表格 — 表格NNC1(股份有限公司) 或表格NNC1G(股份有限公司以外的公司)的複本

   5.集團架構及集團每一成員的持股

   6.租約

   7.辦公室照片, 平面圖, 業主同意書

8. 合規主任及洗錢報告主任身份證, 僱傭合約複本, 地址證明
9. 業務計劃
10. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌 集政策
11. 與參與經營金錢服務的本地及／或外地第三方簽訂的協議／合約複本
12. 由銀行發出證明持有銀行帳戶的文件，例如由申請人持有用作經營金錢服務的銀行帳戶結單複本
13. 確認由申請人持有的銀行帳戶是用作經營金錢服務業務的銀行確認書

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